公告日期：2026-04-27

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-040
上海艾融软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谭毓安）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会及战略委员会委员，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，秉持诚实、勤勉、独立、公正的原则履行岗位职责，积极出席公司各类会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项独立发表专业意见，切实维护公司整体利益及公众股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

谭毓安，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大
学，获计算机应用技术博士学位。1994 年 4 月至 2020 年 12 月，任北京理工大
学计算机学院助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，2021 年 1 月至今，任北京理工大学网络空间安全学院长聘教授、博士生导师。2021 年 6 月至今，任北京中宇万通科技股份有限公司董事。2023 年 2 月至今，任艾融软件独立董事。
（二）独立性情况说明

其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、4 次股东会。本人积极参加了任期
内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，
以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各
项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席
董事会和股东会情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

谭毓安 4 4 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》相关规定，报告期内，公司不存在需提交独立董事专门
会议审议的事项。因此，2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 2
次会议、提名委员会召开 1 次会议，本人均亲自参加会议，未有委托他人出席和
缺席情况。本人积极履行作为主任委员及委员的相应职责，充分了解公司的经营
和财务状况，就公司定期报告、续聘会计师事务所、选举董事、利润分配等议案
进行审议。通过利用自身的专业知识，提供建设性意见，充分发挥独立董事监督
作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法
权益。

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极助推内部审计与外部审计高效协同，切实保障公司财务信息真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

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