公告日期：2026-04-27

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-046
上海艾融软件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

上海艾融软件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称“ 公 司”） 董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，促进公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事（含职工代表董事）：包括内部董事和外部董事。外部董事，指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事，指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、财务副总监、董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司战略目标、经营绩效、风险控制相结合的原则；

（四）短期与长期激励相结合的原则；

（五）激励与约束相结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬制度和薪酬方案，公司董事会负
责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露。

董事会薪酬与考核委员会应对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审议。
第五条 公司人力资源部、财务部等有相关部门配合董事会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成、标准与发放

第六条 公司建立工资总额决定机制，在公司任职的董事、高级管理人员
的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营业绩与综合管理情况为基础，结合经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确定。

第七条 薪酬构成根据人员类别确定

（一）独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。独立董事出席公司董事
会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（二）非独立董事：未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。其出席董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；在公司担任其他职务的非独立董事根据其在公司担任的董事以外的具体职务领取相应的薪酬，不再发放董事津贴。
（三）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。

第八条 在公司担任职务的董事及高级管理人员，其薪酬结构原则上由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。

（一）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。

（二）绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公司相关制度与其工作业绩、贡献及个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发放。经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员所负责的业……
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