公告日期：2026-04-27

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-037
上海艾融软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，维护了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会主要工作情况及2026年工作计划报告如下：

一、2025年总体经营情况

2025 年度，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，落实管理层职责，积极应对内外部环境变化，带领全体员工克服重重困难，保障各项生产经营活动有序推进。

报告期公司实现营业收入47,739.91万元，较上年下降21.54%；归属于上市公司股东的净利润6,449.25万元，较上年下降1.80%；截至报告期末公司总资产110,262.78万元，较期初下降3.93%；归属于上市公司股东的净资产41,558.33万元，较期初增长3.04%。基本每股收益0.31元，较上年持平。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司规范治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司新选举产生职工代

表董事、独立董事各一名，进一步优化了公司治理结构，同时新制定了《信息披

露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等5项制度，修订

了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、

《关联交易管理制度》等29项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健

全。

截至报告期末，公司董事会由6名非独立董事（含一名职工代表董事）及4名

独立董事组成，董事会成员构成符合相关法律法规及规范性文件要求。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够

严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，

会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则

执行。

（二）董事会日常履职情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切

实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用，并在优化公司治理结构、完善

内部控制体系建设等方面发挥了重要的决策和监督作用，保障了公司运营的规范

性和高效性。

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开4次董事会会议。会议的通知、召开、表决程

序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，同时履行了必要的信息披

露职责。董事会召开具体情况如下：

序 会议名称 会议日期 会议议案

号

第四届董事 1、《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1 会第十五次 2025 年 2 月 2、《关于修订<公司章程>的议案》

会议 25 日 3、《关于拟注销控股子公司的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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