公告日期：2026-04-27

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-039
上海艾融软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周宁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会审计委员会主任委员，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，秉持诚实、勤勉、独立、公正的原则履行岗位职责，牵头主持审计委员会工作，重点聚焦公司财务信息质量、内部控制有效性、审计工作开展等核心事项，积极出席公司各类会议，认真审议董事会及审计委员会各项议案，对公司重大财务、审计事项独立发表专业意见，切实维护公司整体利益及公众股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

周宁，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，系统工程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院会计学教授。2020
年 5 月至 2025 年 9 月，任珠海航宇微科技股份有限公司独立董事；2020 年 10
月至今，任北京安达维尔科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至 2023 年 1
月，任上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至 2026 年 3 月，
任艾融软件独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、4 次股东会。本人积极参加了任期
内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议， 以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对各次董事会审议的各 项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席 董事会和股东会情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

周宁 4 4 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，报告期内，公司不存在需提交独立董事专门 会议审议的事项。因此，2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，本人均亲自参加会议，
未有委托他人出席和缺席情况。作为董事会审计委员会召集人，本人充分发挥会 计专长的优势，勤勉尽责，与会计师、管理层保持良好的沟通，就公司财务会计 报告、内部控制等关键事项进行及时沟通、确认及审查。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极助推内部审计与外部审计高效协同……
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