公告日期：2026-04-27

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-043

上海艾融软件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》、《上海艾融软
件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海艾融软件股份有限公
司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，上
海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，
积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独
立董事周宁担任。

审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 16 项议案，每
项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、续聘审计机构等。就审议
的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，
并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学
性和合理性。

2025 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议事项 审议结果

2025 年 2 审计委员会

月 27 日 2025年第一次 1、《关于<2024 年年度业绩快报>的议案》 审议通过
临时会议

1、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履 审议通过
职情况报告的议案》

2、《关于公司内部控制评价报告及内部控制审 审议通过
计报告的议案》

3、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的 审议通过
议案》

2025 年 4 审计委员会第 4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 审议通过
月 23 日 九次会议 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过
6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 审议通过

7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 审议通过

8、《关于批准报出公司非经营性资金占用及其 审议通过
他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金 审议通过
管理的议案》

10、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议通过

2025 年 8 审计委员会第 2、《关于修订<内部控制制度>的议案》 审议通过
月 19 日 十次会议 3、《关于修订<内部审计制度>的议案》 审议通过
4、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的 审议通过
议案》

2025 年 10 审计委员会第 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 审议通过
月 27 日 十一次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及……
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