公告日期：2026-04-17

证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-011
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏保丽洁环境科技股份有限公司、苏州保丽洁环境工程有限公司、江苏保丽洁环保工程有限公司、上海空净智云物联技
术有限公司、Airverclean Pte Ltd、Airverclean (M) Sdn Bhd 及 RydAir Pte Ltd。纳
入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并报表营业收入总额的 100%，纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、内部环境

（1）治理结构

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，制定并完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，明确治理层人员组成、职责权限、决策程序及议事规则，搭建起规范健全的法人治理结构，清晰界定股东会、董事会、经理层的权责边界，形成权责分明、有效制衡、协调运作的治理机制。

股东会为公司最高权力机构，依法行使经营管理、重大事项决策等法定职权；董事会为决策机构，对股东会负责，严格执行股东会决议并按《公司章程》履行经营决策、重大事项审议等职责，公司独立董事专门会议为董事会决策提供专业支撑，经理层为经营执行机构，在董事会授权范围内负责公司日常经营管理工作。公司第四届董事会成员构成符合监管要求，独立董事占比不低于董事会人数的三分之一，独立董事独立履行职责，充分发挥专业监督与决策咨询作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（2）组织机构

公司结合经营发展实际与管理需求，建立了科学完善的内部管理框架体系，
设置董事会秘书办公室、生产部、财务部、综合管理部、内审部、研发部、销售部、采购部等核心职能部门，依据业务板块与管理职责，清晰划分各部门的责任权限与工作边界，构建形成各司其职、各负其责、相互配合、有效制衡的内部控制管理体系。各职能部门立足岗位职责开展工作，在生产组织、规模拓展、质量管控、效益提升、安全生产等经营管理关键环节形成高效协同，同时建立常态化的内部信息互通机制，确保各项内控措施落地执行、切实有效，为公司经营管理的规范化、高效化运行提供了坚实的组织保障。

（3）人力资源政策

公司制订了《人力资源内部控制管理制度》，对公司人事管理包括招聘管理、薪资管理、培训管理、考……
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