公告日期：2026-04-17

证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-012
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2025年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内公司实现营业收入200,160,935.08元，同比增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润24,815,764.97元，同比增长9.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为21,966,310.62元，同比增长10.73%。公司2025年度营收及利润规模较去年均有所增长，主要系报告期内公司坚定战略方向，持续提升研发和创新水平，确立以技术引领市场的战略定位，确保在受国内外日益严峻的经济环境和日趋激烈的市场竞争影响下，积极应对不断变化的外部环境以及市场出现的各项挑战，与此同时，公司以子公司新加坡AVC公司为桥头堡，充分发挥其境外市场的辐射带动作用，构建了稳定的海外渠道与客户体系，从而带动了公司营收及利润规模同步增长。

二、2025年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，对公司章程进行了修订，同时制定、修订合计29项公司治理制度，并取消了监事会。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开3次董事会会议，审议33项议案，通过32项，1项《关于制定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度总经理工作报告》；

3、《2024年年度报告及摘要》；

4、《2024年度财务决算报告》；

5、《2025年度财务预算报告》；

6、《2025年第一季度报告》；

7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务及内控审计机构的议案》；

8、《2024年度独立董事述职报告》；

9、《关于公司2024年度利润分配的议案》；

10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

11、《关于公司内部控制有效性自我评价报告》；

12、《公司2024年度财务报表审计报告》；

13、《关于制定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划
2025年4月 第四届董事会第 的议案》；

28日 十五次会议 14、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来……
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