公告日期：2026-04-17

证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-014
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孙秀英）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

孙秀英女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师。1993 年 4 月至 1994 年 11 月，担任国营张家港市防
锈纸厂财务科长；1994 年 12 月至 1999 年 12 月，历任张家港市审计事务所项目
经理、部门主任；2000 年 1 月至 2008 年 11 月，历任张家港华景会计师事务所
（有限公司）部门主任、副所长；2008 年 12 月至今，担任张家港钰泰会计师事务所(普通合伙)主任会计师、所长；2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会、股东会会议情况如下：

应出 以通讯 是否连续 出席股东
现场出 委托出 缺席董

席董 方式出 2 次未亲 会次数
独董姓名 席董事 席董事 事会次

事会 席董事 自参加董

会次数 会次数 数

次数 会次数 事会会议

孙秀英 3 3 0 0 0 否 2

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司其 他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会主任委员。2025 年本人
任职期间，公司审计委员会召开了 3 次会议：

1、2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过
如下议案：《2024 年年度报告及摘要》；《2025 年第一季度报告》；《关于续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构的 议案》；《关于公司内部控制有效性自我评价报告》；《公司 2024 年度财务报 表审计报告》；《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核报告》；《2024 年度审计委员会履职情况报告》；《2024 年度天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》；《审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告》。

2、2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过
如下议案：《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。

3、2025 年 10……
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