公告日期：2026-02-06

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-002
北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月5日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢宇先生

6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制管理体系，优化和规范相关业务流程，提升风险
防控能力，结合《公司章程》修订和管理制度变化情况，对《内部控制管理手册》（2024版）部分内容进行了修订与完善。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司资金使用的监督与管理，强化资金统一配置与调剂功能，实现资金高效流转，提高公司整体抗风险能力，结合公司实际情况，对《资金管理办法》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026年度银行授信额度申请计划>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及资金管理的需要，公司拟向银行申请授信额度，供办理流动资金贷款、银行保函、信贷证明、承兑汇票、国内信用证等业务使用。具体授信额度以银行批复为准，获董事会批准后12个月内有效。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于2026年度银行授信额度申请计划的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026年度债务融资方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，2026年度拟继续采用银行流动资金贷款、国内信用证议付等方式满足日常经营资金需求，对于特殊投资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。《2026年度债务融资方案》获董事会批准后12个月内有效。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司2026年度债务融资方案的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司主营业务稳健发展和正常经营资金需求的前提下，公司拟参照每月资金计划以及资金余额，择机办理保本银行产品（如：大额存单、7天通知存款、结构性存款等）。公司拟使用的自有闲置资金额度最高不超过人民币50,000万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。每次办理保本银行产品时，授权公司总经理审批，由财务管理部具体实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse……
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