公告日期：2026-04-27

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-026

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，积极开展工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事吕册人女士、职工董事周晓红女士，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员均亲自出席了会议，历次会议的提案、召集、表决，决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求规范运作。

会议届次 召开时间 审议内容

第四届董事会审计 2025年1月6日 关于2025年内部控制评价工作方案的议案。

委员会第四次会议

1.关于公司《2024年度内部审计工作报告》的议案；

第四届董事会审计 2.关于公司《2025年度内部审计工作计划》的议案；

委员会第五次会议 2025年3月7日 3.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

4.关于修订公司《财务管理办法》的议案；

5.关于制定公司《大额度资金运作管理办法》的议案。

1.关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案；

2.关于公司《2024年度财务决算报告》的议案；

3.关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案；

4.关于公司《2024年度内部控制审计报告》的议案；

5.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专

项说明的议案；

6.关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的

第四届董事会审计 专项报告》的议案；

委员会第六次会议 2025年4月15日 7.关于公司《2025年第一季度报告》的议案；

8.关于预计2025年日常性关联交易的议案；

9.关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议

案；

10.关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；

11.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

报告的议案；

12.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2025年审计机构的议案。

第四届董事会审计 2025年6与16日 关于内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司应收账款坏

委员会第七次会议 ……
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