公告日期：2026-04-27

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-020

北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2025年，北京云星宇交通科技股份有限公司董事会锚定高质量发展目标，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规与《公司章程》规定，忠实履行责任，严格规范运作，推进各项重大决策有效实施，促进公司持续、稳定、健康发展，有效维护了公司和全体股东的利益。现就公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况回顾

（一）公司经营情况

2025年，面对市场复杂的外部环境，公司坚持稳中求进、以进促稳，在业绩承压的同时，主动调整经营策略，从注重追求规模扩张转向提升资产质量和经营韧性。公司聚焦高附加值、高技术含量业务，虽年度业绩下降，但实现经营质量显著改善、现金流大幅转正、资产结构持续优化。2025年公司实现营业收入15.81亿元，较上年同期下降31.15%；实现归属于上市公司股东的净利润7,635.02万元，较去年同期下降34.24%。截至报告期末，公司总资产为43.93亿元，较上年末增长21.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.45亿元，较上年末增长3.09%。

（二）科技创新情况

公司坚持将科技创新作为驱动发展的核心动力，推动业务模式从“业务带动科研”向“科研引领业务”转变。报告期内公司研发费用达8,306.81万元，研发支出占营业收入的比例为5.25%，为关键技术突破和产品迭代提供了持续支撑。

2025年，公司新增专利18项、软件著作权20项。公司主持或参与标准编制包括国家标准《信息资源核心元数据》（GB/T26816-2025）和行业标准《综合客运枢纽智能化系统信息交换技术规范》（JT/T1117-2025）等在内的共计19项行业标准制定，进一
步提升了公司的行业影响力。公司研发成果斩获中国公路学会、中国智能交通协会、北京公路学会等多个学/协会科学技术奖，牵头的“基于高精一张图的高速公路运营指控平台”荣获中国公路学会第六届智慧交通创新大赛场景应用类一等奖；“毫米波雷达关键技术研究及其在智能交通领域中的应用”荣获北京公路学会科学技术奖二等奖；“基于AI多级事件检测的数字监控员智能体”荣获第一届综合交通运输大模型智能体创新应用大赛三等奖，充分彰显了公司的技术研发实力与创新水平。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司治理

2025年，公司认真贯彻落实新《公司法》，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，全面修订《公司章程》，并系统修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项内部治理制度。公司取消监事会，进一步优化董事会运作机制，高效平稳完成监事会职能向董事会审计委员会的转移工作。以此为基础，公司完成了治理结构的整体改革，治理层级更加精简、权责更加清晰，进一步提升了决策效率与治理水平。

2025年因到龄退休、任期届满、工作变动等原因，经股东会选举变更董事3名，其中独立董事1名；经职代会选举产生职工代表董事1名。公司董事会专门委员会成员相应调整。

（二）董事会运作情况

董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作。全年召开董事会会议13次，审议议案64项，全部议案均审议通过并落实执行。

序号 召开时间 会议名称 审议事项

第四届董事会第 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1 2025-01-20 五次会议 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议

案》

第四届董事会第 《关于公司选举董事长的议案》

2 2025-02-06 六次会议 《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议

案》

《关于公司<2024年度内部审计工作报告>……
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