公告日期：2026-04-27

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-022
北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年独立董事述职报告（陈家易）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2025年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号
——独立董事》及《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席
相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监
督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履
行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.基本情况

陈家易，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。曾任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理、清华大学苏世民书院院长助
理、北京智路资产管理有限公司机构业务部总经理、此芯科技集团有限公司副总
裁。2022年3月至今，任北京思明哲企业管理咨询有限公司执行董事；2026年4月
至今，任北京面壁智能科技有限责任公司副总裁。现任北京云星宇交通科技股份
有限公司独立董事。

2.独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人参加了报告期内公司历次召开的董事会，对各次董事会审议
的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 是否连续2次 出席股
独董 缺席董事会

董事会 董事会次 式出席董 席董事 未亲自参加 东会次
姓名 次数

次数 数 事会次数 会次数 董事会会议 数

陈家易 13 13 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员、战略委员会（科技创新委员会）委员（2025年10月10日起任职）、审计委
员会委员（2025年10月10日起不再任职）职务。本人按照公司董事会各专门委员
会工作细则的有关要求，亲自出席相关会议，认真审阅研讨会议文件，对各专门
委员会审议的相关议案均投了赞成票。

本人担任审计委员会委员期间，均亲自出席了董事会审计委员会召开的5次会
议，会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司

<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2025年度内部审计工作计划>
的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》等议案。本人切实履行了监督内外部审计工作、负责公司内部审计与外部审
计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审查公司的内控制度等职责。

本人作为提名委员会委员，2025年均亲自出席了董事会提名委员会召开的5次
会议，会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补
选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理……
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