公告日期：2026-04-27

证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-024
广东奔朗新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（易兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本人作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月出生，博士研究生学历，硕士研究生导师、副教授；主要从事公司财务，投资管理等方面的研究，主持/参加承担国家自然科学基金委、广东省自然科学基金委等部门项目5项，在Journal of Quantitative Finance等国际期刊发表论文十余篇。曾任暨南大学管理学院会计系讲师，美国伊利诺伊大学访问学者；现任暨南大学管理学院会计学系副教授，硕士研究生导师；东莞怡合达自动化股份有限公司、广州华研精密机械股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任公司独立董事。

（二）独立性自查情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。本人出席会议的
情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2 次未亲 东会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

易兰 4 1 3 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名与薪酬考核
委员会会议，未召开独立董事专门会议，本人未担任董事会发展战略委员会委员。本
人出席董事会审计委员会会议、董事会提名与薪酬考核委员会会议的情况如下：

现场或通讯

现场或通讯表 应出席董事会 表决出席董

应出席董事会

决出席董事会 提名与薪酬考 事会提名与

独立董事姓名 审计委员会会

审计委员会会 核委员会会议 薪酬考核委

议次数

议次数 次数 员会会议次

数

易兰 4 4 2 2

本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，除应当回避表决的事
项外，……
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