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公告日期：2026-05-08
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼环宇大厦三层
101-11 号 301 公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任京暘
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数131,126,569 股，占公司有表决权股份总数的 65.5633%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
101 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 6,986,905 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 131,126,569 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表……
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