公告日期：2024-04-30

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-040

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
131,145,724 股，占公司有表决权股份总数的 65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
21,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、
法规的要求，慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担
任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之 日止，候选人不是失信联合惩戒对象。

牟浴，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2011 年 7 月至 2012 年 6 月，北京天达律师事务所担任助理；2012 年 7 月至
2016 年 7 月，北京朗山律师事务所担任助理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月，
北京市京师律师事务所担任助理； 2019 年 11 月至今，北京市京师律师事务
所担任律师。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1 《关于提名牟浴女士 131,142,545 99.9976% 当选

为公司独立董事候选

人》的议案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1 《关于提名牟浴女 17,977 84.97% 当选

士为公司独立董事

候选人》的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：高艳敏、王帆
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格 和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结……
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