公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-018
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（高志勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

高志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，硕士学历。1983 年到 1998 年，分别在国务院机关事务管理局工作十年、商务部工作五年，并由普通干部升到科长、副处长、处长；1998 年至 2001 年，任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师；2002 年至 2008 年，任岳华（现瑞华）会计师所副总经理兼税务合伙人；2009 年至 2017 年，任北京用友科技有限公司董事长助理；2021
年 3 月至 2026 年 1 月，任公司独立董事。

作为公司第四届的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业
担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为
公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情

况如下：

独董姓 应出席董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股东
名 事会次数 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议

高志勇 5 3 2 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议，2 次独立董事专门会议。本

人会议出席情况如下：

会议名称 出席情况 出席方式 委托出席 缺席会

次数 议次数

第四届董事会第六次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第七次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第八次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第九次审计委员会 是 通讯方式 0 0

第四届董事会第三次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

第四届董事会第四次独立董事专门会议 是 通讯方式 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司内部审计部门保持沟通；积极督促公司内部审计计划的有效实施，并在关键阶段给予专业指导；定期听取内审部门工……
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