公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-043
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 6 日 15:00—2026 年 5 月 7 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920808 曙光数创 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京植德律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路 8 号院环宇大厦三层 101-11 号公司会议室。

二、 会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型
编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 审议《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

3 审议《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

4 审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 审议《关于 2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 审议《关于 2025 年度利润分配预案》的议案 √

7 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案 √

8 审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案 √

9 审议《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 √

用情况的专项报告》的议案

10 审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

11 审议《关于预计公司 2026 年向银行申请综合授信额度》 √
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