公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-017

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范 性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决 议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公 司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司经营状况

报告期内，受益于 ScaleX640 超节点大规模部署以及冷板液冷技术渗透率快
速提升，公司实现营业收入 88,234.13 万元，较上年同比增长 74.29%，扣非后净利 润 3,308.61 万元，较上年同比增长 52.52%。

二、 报告期内董事会履职情况

(一)董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事会 2025 年 3 （1）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案； 审议通过

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第十一次会议 月 3 日 （2）审议《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案；

（3）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议

案；

（4）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案；

（5）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案；

（6）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案；

（7）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案；

（8）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的

议案；

（9）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案；

（10）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》的议案；

（11）审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说

明的专项报告>》的议案；

（12）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报

告》的议案；

（13）审议《关于 2024 年度审计委员会履职情况报

告》的议案；

（14）审议《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况

的专项报告》的议案；

（15）审议《关于 2024 年审计报告》的议案；

（16）审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况》

的议案；

（17）审议《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授

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