公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-019
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郭帅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执
业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师
事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月至 2013 年
1 月，山西中盛审计事务所，审计专员；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙），高级项目经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，进修；
2017 年 10 月至 2021 年 9 月，山西华晋律师事务所，先后担任联席合伙人、律师；
2021 年 9 月至今，四川恒和信律师事务所，独立律师。2024 年 11 月至今，任公
司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情

况如下：

独董姓 应出席董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股东
名 事会次数 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议

郭帅 5 3 2 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议，2 次独立董事专门会议。本

人会议出席情况如下：

会议名称 出席情况 出席方式 委托出席 缺席会议

次数 次数

第四届董事会第六次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第七次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第八次审计委员会 是 现场方式 0 0

第四届董事会第九次审计委员会 是 通讯方式 0 0

第四届董事会第三次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

第四届董事会第四次独立董事专门会议 是 通讯方式 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权……
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