公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-020
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（牟浴）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

牟浴，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2011 年 7 月至 2012 年 6 月，北京天达律师事务所担任助理；2012 年 7 月至 2016
年 7 月，北京朗山律师事务所担任助理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月，北京市
京师律师事务所担任助理；2019 年 11 月至今，北京市京师律师事务所担任律师。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有

从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其

他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情

况如下：

独董姓 应出席董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股东
名 事会次数 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
会次数 事会次数 会次数 事会会议

牟浴 5 3 2 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 出席情况 出席方式 委托出席 缺席会

次数 议次数

第四届董事会第三次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

第四届董事会第四次独立董事专门会议 是 通讯方式 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提
议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，本人密切关注公司审计部工作，
对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与股东会，与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

（六）现场工作情况

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成15个工作日的现场履职。本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情……
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