公告日期：2026-03-13

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-011
贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名以下人员为第五届董事会非职工代表董事候选人：

提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人；

提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人；

提名李昊东为第五届董事会非独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

（1）提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（5）提名李昊东为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名以下人员为第五届董事会独立董事候选人：

提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人；

提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人；

提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-013）、《独立董事候选人声明与承诺（殷雪灵）》（公告编号：2026-01……
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