公告日期：2026-04-01

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-025
贵州安达科技能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议议案已于 2026 年 3月 13 日经公司第四届董事会第二十三次会议
审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章 程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数139,075,702 股，占公司有表决权股份总数的 23.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个
人原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《选举李忠为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《选举刘家成为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《选举罗寻为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《选举李昊东为第五届董事会非独立董事》

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 139,075,702 股，占本次股东会有表决权股份……
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