公告日期：2026-04-28

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-040
贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（殷雪灵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历

殷雪灵，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年1月至2005年7月任职于501厂，担任财务部长；2005年8月至2008年9月任职于金江公司，担任总会计师、董事；2008年9月至2009年7月任职于贵州力源液压股份有限公司，担任总会计师；2009年7月至2010年10月任职于中航重机股份有限公司，担任副总会计师；2010年11月至2015年8月任职于贵州航空汽车零部件股份有限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015年9月至2016年12月任职于贵州航空工业集团，担任副总经理、总会计师、党委委员；2017年1月至2018年12月任职于贵州股权金融资产交易中心，担任副总经理；2019年1月至2022年1月任职于中航重机股份有限公司，担任财务总监、党委委员；2022年2月退休。2022年8月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性 要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓名 应出席次数 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

殷雪灵 8 3 5 0 0 否 0

报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 公司2025年度共召开6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议及1次独立 董事专门会议，具体会议情况如下：

时间 会议名称 具体事项 意见

2025年1月23日 审计委员会2025年 《关于增加股份回购资金来源的议案》 同意
第一次会议

2025年2月11日 审计委员会2025年 关于2024年报初审相关情况进行沟通及相关工 ——
第二次会议 作进行安排

《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关

于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于

<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024

审计委员会2025年 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘2025

2025年4月25日 年度财务审计机构的议案》……
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