公告日期：2026-04-28

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-038
贵州安达科技能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、 2025 年度公司经营情况

受磷酸铁锂行业振荡调整、行业竞争激烈等因素影响，叠加近年产品价格的持续承压，公司 2025 年业绩仍处于亏损。但得益于新能源汽车及储能市场的双重驱动，2025 年磷酸铁锂下游需求增加，公司产品出货量大幅增加、销售价格逐步提升，同时产能利用率有效提高，使得公司磷酸铁锂产品盈利水平大幅好转，公司经营业绩有所改善。

报告期内公司实现营业收入 349,279.48 万元，同比上升 131.13%；实现归属
于上市公司股东的净利润-25,680.82 万元，同比上升 62.23%。截至 2025 年 12 月
31 日，公司资产总额 471,485.24 万元，归属于上市公司股东的净资产 156,460.61万元。
二、 2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件的相关规定，不断完善
法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，公司结合实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。期间修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《重大资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等 26 个制度，制定了《子公司管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》共 6 个制度。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

1、2025 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增
加股份回购资金来源的议案》；

2、2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于<2024 年度审计报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于募投
于会计政策变更的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元人民币的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关……
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