公告日期：2026-04-28

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-042
贵州安达科技能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（曹斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历

曹斌，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983年9月至1988年7月任职于贵阳铝镁设计研究院电控室；1991年9月至1999年7月任职于贵阳铝镁设计研究院计算中心，担任主任；2002年9月至2012年7月任职于贵阳铝镁设计研究院技术部，担任副总工、部长；2012年9月至2018年12月任职于国家铝镁电解装备工程技术研究中心，担任副主任；2019年1月至2023年6月任职于中铝智能科技发展有限公司，担任技术总监；2020年1月至2026年3月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次未 出席股东
独董姓名 应出席次数 席董事 式出席董 席董事 事会次 亲自参加董事会 会次数
会次数 事会次数 会次数 数 会议

曹斌 8 3 5 0 0 否 0

报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，公司2025年度共召开3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议及1次独立董事专门会议，具体会议情况如下：

发表时间 会议名称 具体事项 意见

薪酬与考核委员 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬

2025年4月25日 会2025年第一次 及2025年薪酬方案的议案》 同意
会议

薪酬与考核委员 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理

2025年8月22日 会2025年第二次 制度>的议案》 同意
会议

薪酬与考核委员 《关于确认2025年度董事和高级管理人员薪

2025年12月31日 会2025年第三次 酬的议案》 同意
会议

2025年4月25日 战略委员会2025 《关于2024年经营回顾及2025年发展规划的 同意
年第一次会议 议案》

2025年8月22日 战略委员会2025 《关于2024年上半年经营回顾及下半年发展 同意
年第二次会议 规划的议案》

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