公告日期：2026-04-28

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-032
贵州安达科技能源股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政 楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称为“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称 为“《公司章程”》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李忠、刘家成、殷雪灵因工作及个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司（合并报表）营业收入 349,279.48 万元，较上年同期增加
131.13%；资产总额 471,485.24 万元，较上年增加 4.93%；归属于上市公司股 东的净利润-25,680.82 万元，较上年同期增加 62.23%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）、《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度
生产及经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合生产、 经营情况及未来的发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹 公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设 等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康 发展。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避……
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