公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于贵州安达科技能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“安达科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司发行普通股 5,000 万股，发行价为每股人民币 13 元，共计募集资金 65,000.00
万元。坐扣承销和保荐费用 4,960.80 万元后的募集资金为 60,039.20 万元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2023 年 3 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,419.00 万元后，公司本次募集资金净额为 58,620.20 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000121 号）。上述募集资金初始存放情况如下：

金额单位：人民币，万元

银行名称 银行名称 初时存放金额 储存方式 账户状态

贵阳银行股份有限公司开阳支行 1701023670012859 30,039.20 活期 已注销

中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行 52050143360000003492 10,000.00 活期 已注销

中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行 8113201012900127966 10,000.00 活期 已注销

兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部 602010100100880906 10,000.00 活期 已注销

合计 60,039.20 —— ——

注：上表中“初时存放金额”为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议
分别审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公开发行的募投项目已完成，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。2025 年 5 月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计 0.25 万元转入基本户。

截至报告期末，公司对募集资金项目累计投入 58,733.13 万元，本报告期内使用募集资金及其利息 0.00 元。募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币，万元

项目 ……
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