公告日期：2025-12-16

中信建投证券股份有限公司

关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司

以债转股方式对全资子公司增资的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“春光智能”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对春光智能以债转股方式对全资子公司增资的事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光制药装
备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2953 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

春光智能发行价格为 10.00 元/股，发行股数为 1,600.00 万股，实际募集资金净额
为人民币 143,496,286.79 元，春光智能本次发行的申购缴款工作已于 2022年 12月 7日
完成。

截至 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（编号：大华验字[2022]000889 号）。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关制度要求，春光智能对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）使用募集资金向子公司提供借款的基本情况

2022 年 12 月 29 日，春光智能召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，春光智能拟将募集资金 143,496,286.79 元按募投项目进度分批自公司的募集资金专户划转至募投项目实施主体辽宁典冠科技有限公司（以下简称“典冠科技”）的募集资金专户，无息借予典冠科技，借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。典冠科技根据经营情况偿还借款。

（三）募集资金投资项目的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，春光智能募集资金均已使用完毕，具体情况如下：

单位：元

募集资金用途 实施主体 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（3）=
资总额（1） 金金额（2） （2）/（1）

智能自动化装备生 辽宁典冠科技 143,496,286.79 144,589,503.75 100.76%
产基地建设项目 有限公司

二、本次事项的具体情况

（一）基本情况

为优化典冠科技的资本结构，进一步增强其经营实力，春光智能拟以债转股方式对全资子公司典冠科技增资，由对典冠科技借款变更为对典冠科技增资及借款，将原借款中 3,000.00 万元资金以增资方式投入典冠科技，剩余部分仍作为春光智能向典冠科技提供的无息借款。

（二）增资对象情况

截至本核查意见出具之日，典冠科技基本情况如下所示：

公司名称 辽宁典冠科技有限公司

统一社会信用代码 91210700MA7MWL1X8K

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本 4,000.00 万元

注册地址 辽宁省锦州市松山新区黄海大街 46-5 号 3 楼

法定代表人 毕春光

成立时间 2022-03-31

一般项目：包装专用设备制造，包装专用设备销售，工业机器人制造……
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