公告日期：2026-04-28

证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2026-014
辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（房华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，
充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

房华先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。
2000 年 10 月至 2004 年 5 月，任辽宁省律师协会科员；2004 年 5 月至 2014 年 6
月，任辽宁申扬律师事务所合伙人律师；2014 年 6 月至 2016 年 12 月，任辽宁
东来律师事务所合伙人律师；目前担任公司独立董事、辽宁卓政律师事务所执行
主任。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

房华 14 3 11 0 0 0 4

2025 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议对董事会的全部议案
均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2025 年度公司共召开 4 次股东会，均列席会议且认真了解研究了各项议案，
力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委
员会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作， 主要履行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

本人积极参加各个董事会专门委员会会议，对报告期内审计工作、定期报告 等事项进行了认真审查。2025 年度，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议、7 次审计委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。本人对会议议案均投出同意 票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，本人对会议议案均投出同意票，
不存在投弃权票、反对票的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权。未发生 提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询 机构、提请召开临时股东会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员与公司内部审计部门及外部审计机构
保持积极沟通，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计 工作进行监督检查。在年审过程中与外部审计机构就审计范围、审计计划及在审 计过程中的重大事项进行沟通，按时点时段了解审计工作进度。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，列席股东会时，关注
中小股东及网络投票情况，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。
（六）现场工作情况

2025 年度，本人除了通过出席会议、听取……
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