公告日期：2026-04-28

证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2026-016
辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（张丽）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张丽女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国注册会计师。2000 年 7 月至 2008 年 9 月，任盘锦融汇会计师事务所助理会
计师；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任中瑞岳华会计师事务所辽宁分所审计员；
2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任北京敬业瑞之会计师事务所项目经理；2011 年
11 月至 2017 年 10 月，任新奥能源控股有限公司盘锦公司财务经理；2016 年 8
月至2017年10月，任新奥能源控股有限公司辽油新奥圣宇天然气公司财务总监；
2017 年 11 月至今，辽宁明熹财务管理咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 3
月至今，辽宁明熹税务师事务所有限责任公司监事；2023 年 4 月至今，辽宁建源会计师事务所（普通合伙）合伙人。
二、独立董事年度履职概况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张丽 14 3 11 0 0 0 4

2025 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议对董事会的全部议案
均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2025 年度公司共召开 4 次股东会，均列席会议且认真了解研究了各项议案，
力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委
员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履
行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

本人积极参加各个董事会专门委员会会议，公司召开 7 次董事会审计委员会
会议，对报告期内审计工作、定期报告等事项进行了认真审查；公司召开 1 次董
事会提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员进行认真核实，本人未有无故缺
席的情况发生。本人对会议议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，本人对会议议案均投出同意票，
不存在投弃权票、反对票的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权。未发生
提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询
机构、提请召开临时股东会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会召集人，积极与内部审计部门、外部审计
机构沟通协作，切实履行审计监督职责。结合公司实际，对内部审计部门工作开
展监督核查，保障其规范推进。年审期间，与外部审计机构就审计范围、审计计划……
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