公告日期：2026-04-28

证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2026-015
辽宁春光智能装备集团股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（张昊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，
充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张昊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2009 年 8 月至 2012 年 8 月，任达涅利冶金设备（北京）公司机械设计工
程师；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，就读于大连理工大学工学，取得博士学位；
2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任大连理工大学博士后；目前担任公司独立董事、
辽宁工业大学机械工程与自动化学院副教授。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张昊 14 3 11 0 0 0 4

2025 年度公司共召开 9 次董事会，均按规定出席会议对董事会的全部议案
均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2025 年度公司共召开 4 次股东会，均列席会议且认真了解研究了各项议案，
力求对全体股东负责。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委
员会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作， 主要履行以下职责：

1、董事会专门委员会工作情况

本人积极参加各个董事会专门委员会会议，公司召开 1 次董事会薪酬与考核
委员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核；公司召开 1 次董事会提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员进行认真核实，本人未有无 故缺席的情况发生。本人对会议议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的 情况。

2、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，本人对会议议案均投出同意票，
不存在投弃权票、反对票的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权。未发生 提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询 机构、提请召开临时股东会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人定期听取内部审计工作汇报，关注审计计划、内控执行及
问题整改情况；在年度审计中，就审计范围、审计发现等事项与会计师事务所充 分交流，督促审计机构保持独立性，切实发挥监督作用，维护公司及全体股东利 益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，列席股东会时，关注中小股东及网络投票情况，在审议相关事项时，充分考虑中小股东合理建议，重点关注涉及中小股东利益的议案，切实维护中小股东合法权益……
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