公告日期：2026-05-13

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-040
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 736,513,919 股，占公司有表决权股份总数的 60.0843%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的
股份总数 16,125,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.3155%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》

1.议案表决结果：

同意股数 167,074,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司 章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 16,124,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9969%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0031%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易 事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股 份数不计入有效表决总数。
（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七……
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