公告日期：2025-08-15

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-062

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

累积投票制度实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，议案表决结果：同
意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

累积投票制度实施细则

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。

第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。

第三条 本细则所述董事选举包括独立董事的选举，不包括职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则的相关规定。

第四条 公司在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该次选举采用累积投票制。

第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。

第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第二章 董事候选人的选举

第七条 公司董事应分开选举，分开投票。股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积。

第八条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票
方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。
第九条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。

第十条 股东会在选举董事时，股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。

每位投票股东所投选的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。

若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。

如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十一条 独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权只能投向本次股东会的独立董事候选人；

（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

第三章 董事的当选

第十二条 实行等额选举的情况下：

（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上时，即为当选……
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