公告日期：2025-08-15

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-043

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券 简称“《证券法》”）、《北京证券交 法》（以下简称“《证券法》”）、《上 易所股票上市规则（试行）》（以 市公司章程指引》、《北京证券交 下简称“《上市规则》”）和其他有 易所股票上市规则》（以下简称 关规定，制订本章程。本章程的 “《上市规则》”）和其他有关规 各项条款与法律、法规、规章不 定，制订本章程。本章程的各项
符的，以法律、法规、规章的规 条款与法律、法规、规章不符的，
定为准。 以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 北京颖泰嘉和生物科技 第二条 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共 系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定， 法律法规和规范性文件的规定，由北京颖泰嘉和生物科技有限公 由北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“有限公司”）以整 司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份 体改制变更方式发起设立的股份
有限公司。 有限公司，在北京市注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代
码 91110108777062155P。

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文名称：北京颖泰嘉和生物科 中文名称：北京颖泰嘉和生物科
技股份有限公司 技股份有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园 英文名称：Nutrichem Company
区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 Limited

层 公司住所：北京市昌平区科技园
区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4
层

第七条 公司法定代表人由公司 第七条 公司法定代表人由公司

董事长担任。 董事长担任，董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或本章程的规
定，可以向有过错的法定代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。