公告日期：2025-08-15

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-044
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目录

第一章 总则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股 份 ...... - 6 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 7 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东会 ...... - 9 -

第一节 股东 ...... - 9 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 14 -

第三节 股东会的召集 ...... - 18 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 19 -

第五节 股东会的召开 ...... - 21 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 24 -

第五章 董事和董事会 ...... - 29 -

第一节 董事 ...... - 29 -

第二节 董事会 ...... - 33 -

第三节 独立董事 ...... - 39 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 42 -

第五节 董事会秘书 ...... - 44 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 46 -

第七章 投资者关系管理 ...... - 48 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 50 -

第一节 财务会计制度...... - 50 -

第二节 利润分配 ...... - 51 -

第三节 内部审计 ...... - 52 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... - 53 -

第九章 通知和公告 ...... - 54 -

第一节 通知 ...... - 54 -

第二节 公告 ...... - 55 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 55 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 55 -

第二节 解散和清算 ...... - 57 -

第十一章 修改章程 ...... - 59 -

第十二章 争议解决 ...... - 60 -

第十三章 附 则 ...... - 60 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，在北京市注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108777062155P。

第三条 公司于 2020 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000 万股，该普通股股票于 2020 年
7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日
在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

英文名称：Nutrichem Company Limited

公司住所：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

第五条 公司注册资本为人民币 122,580 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由公司董事长担任，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 股东……
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