公告日期：2025-08-15

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-039
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电
子邮件的方式发出
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相 关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）及《北京颖泰嘉和 生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 结合公司的实际情况，公司董事会制定了部分内部管理制度，同时 对部分已制定的内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）；
3.04《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生……
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