公告日期：2025-08-15

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-060

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；
反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，
规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经
营管理工作。

第三条 公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会决定聘
任或者解聘。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）能够遵守法律、行政法规和公司的各项制度文件的规定，严格履行诚信勤勉和忠实义务；

（五）高效务实、严格自律，对公司核心价值观、企业目标、企业文化等具有高度认同感;

（六）《公司章程》规定的其他条件。

第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；被北京证券交易所认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）中国证监会和北京证券交易所规定不适合担任高级管理人员的其他情形；

（八）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的其他情形。

第六条 总经理每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。

第七条 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职的具体程序和办法按
《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第八条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总经
理的任免应履行法定程序。

第二章 总经理的职权

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
（三）拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、
弥补亏损方案；

（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司股票、债券的建议方案；
（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）决定公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章制度；

（八）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；

（九）根据董事会审定的年度投资计划和财务预决算方案，在董……
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