公告日期：2025-10-24

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-079

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电话及
电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年三季度报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-078）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立 职工代表董事），且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近 法定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性， 公司拟提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为 9 名， 其中：非独立董事 6 名（包含一名职工代表董事，职工代表董事由 职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定， 公司股东提名陈伯阳先生、张松山先生、张海安先生、周曙光先生、 刘晓亮先生为第五届董事会非独立董事，前述候选人不属于失信联 合惩戒对象。

详细内容请见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-080）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
（2.1）《关于提名陈伯阳先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2.2）《关于提名张松山先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2.3）《关于提名张海安先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2.4）《关于提名周曙光先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2.5）《关于提名刘晓亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立 职工代表董事），且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近 法定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性， 公司拟提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为 9 名， 其中：非独立董事 6 名（包含一名职工代表董事，职工代表董事由 职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，任期三年，自股东……
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