公告日期：2025-10-24

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-080

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10
月 23 日审议并通过：

提名陈伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

提名张松山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

提名周曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟新利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵旭明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职工代 表董事），且独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法定上限，按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 公司提前进行换届选举。

公司第五届董事会非职工代表董事候选人数为 8 人，候选人符合《公
司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。本次换届未导致公司董事会 成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占的比例不符合相关法律法规或《公司章程》的规定，未导致独立董事中 欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利 于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 本次换届在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届 完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

公司对在第四届董事会任期内勤勉履职、尽职尽责，为公司发展做出 贡献的董事表示衷心感谢。未来，公司董事会将继续履行勤勉义务和职 责，不断完善公司治理机制，提升公司规范治理水平。
三、独立董事专门会议的意见

2025 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次独立董事专门会
议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，全体独立董事出席会议并发表如下意见：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景和工作经历等情况中，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证……
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