公告日期：2025-11-12

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-094

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电
话及口头通知方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈伯阳先生主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

根据公司《董事会议事规则》第十七条规定：“董事会召开临 时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或 者其他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口 头方式发出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做
出说明。”

因 2025 年 11 月 11 日公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年
第四次职工代表大会选举产生第五届董事会成员，为了提高工作效 率，及时组建专门委员会、选举董事长、聘任高级管理人员等，故 决定在第五届董事会成立后，通过电话及口头方式通知，同时召开 新一届董事会及相关专门会议。会议召集人在本次会议上对会议通 知的情况进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张松山、周曙光因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会拟选举翟新利 先生、潘永昕先生、张海安先生为第五届董事会审计委员会委员， 其中翟新利先生为主任委员（召集人），负责主持审计委员会工作。 审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编 号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟选举陈伯阳先生为 第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满日止。陈伯阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司 法》《公司章程》规定的任职资格。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及 证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟聘任刘晓亮先生为 公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满 日止。刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司 章程》规定的任职资格。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。