公告日期：2025-11-12

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-096

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届

及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第四次职工
代表大会于 2025 年 11 月 11 日审议并通过：

选举王卫华先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11
月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是
失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过：

选举陈伯阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日
起生效。该人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日
起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月
11 日起生效。该人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.0122%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月
11 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任樊雅荣女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11
月 11 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定， 财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合相关 任职要求。

本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二
分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，不会 对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会
议，分别审议通过了《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》《关于 聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》及《关于聘任刘晓亮先生为公
司董事会秘书的议案》，上述议案均以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审
议通过。

经审议，全体独立董事认为：公司董事会聘任公司高级管理人员的审 议和表决程序规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益 的情形。

经核查刘晓亮先生和杨玉松先生的个人履历、教育背景及工作经历 等相关资料，我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格 和条件，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件所规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以 证券市场禁入处罚等情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同 意聘任刘晓亮先生为公司总经理、董事会秘书，聘任杨玉松先生为公司财
务负责人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会审计委员会第一次会
议，审议通过《关于聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》，表决结
果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，审计委员会认为杨玉松先生具备相应的专业资质及履职能 力，且未发现其存在法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高 级……
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