公告日期：2025-11-12

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-091

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 721,408,958 股，占公司有表决权股份总数的 58.8521%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的
股份总数 1,020,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0832%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事陈伯阳 721,405,259 99.9995% 当选

1.02 非独立董事张松山 151,966,800 99.9976% 当选

1.03 非独立董事张海安 151,966,800 99.9976% 当选

1.04 非独立董事周曙光 570,455,258 99.9994% 当选

1.05 非独立董事刘晓亮 721,405,258 99.9995% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事潘永昕 721,405,259 99.9995% 当选

2.02 独立董事翟新利 721,405,259 99.9995% 当选

2.03 独立董事赵旭明 721,405,259 99.9995% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数 得票数占出席会议 是否当选

序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事陈伯阳 1,016,801 99.6375% 当选

1.02 非独立董事张松山 1,016,800 99.6374% 当选

1.03 非独立董事张海安 1,016,800 99.6374% 当选

1.04 非独立董事周曙光 1,016,800 99.6374% 当选

1.05 非独立董事刘晓亮 1,016,800 99.6374% 当选

2.01 独立董事潘永昕 1,016,801 99.6375% 当选

2.02 独立董事翟新利 1,016,801 99.6375% 当选

2.03 独立董事赵旭明 1,016,801 ……
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