公告日期：2025-12-10

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-097

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话
及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：陈伯阳

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张松山、张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号： 2025-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业
务的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产
品业务的公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
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