公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-017

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（赵旭明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人赵旭明作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

赵旭明，中国籍，无境外永久居留权，1977 年生，研究生学历，正高级工程师。2015 年至 2021 年担任中国化工经济技术发展中心主任助理兼技术开发处处长，并先后担任国化低碳技术工程中心副总经理、总经理；2021 年至 2025 年担任中国化工经济技术发展中心主任助理、国化低碳科技有限责任公司总经理；2025 年至今担任中国农药
工业协会办公室主任，同时兼任中国农药协会团体标准委员会委员等 职务。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过本人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

2025 年度，本人参加了任职期间（2025 年 11 月 11 日至 2025 年
12 月 31 日）公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议，认真 行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案， 并审慎行使表决权。

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

赵旭明 2 2 0 0 0 否 1

本人出席了 2025 年度任期内召开的全部董事会和股东会，在召
开会议时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判 断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2025 年度公司董事会和
股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与独立董事专门会议工作情况

独立董事姓名 出席独立董事专门会议次数 出席独立董事专门会议方式

赵旭明 2 现场

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次独立董事专门会议，本
人均出席了会议，并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。本人认为，2025 年度独立董事专门会议的召集和召开符合规定，各项议案内容真实、准确、完整，不存在要求对议案内容进行补充或是对议案内容提出异议的情形。2025 年度任期内，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均投出同意票并提出客观的审核意见。本年度本人参加独立董事专门会议并参与表决的情况如下：

独立董事专门 独立董事表决
序号 审议事项

会议届次 情况

……
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