公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-015

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（潘永昕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人潘永昕作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

潘永昕，中国籍，1979 年生，经济学硕士，兰州大学经济学院副教授、硕士生导师。目前担任兰州大学经济学院副院长、兰州大学金融专业学位研究生教育指导委员会副主任，同时兼任甘肃省十四届人大常委会计划预算审查咨询专家等职务。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专
门会议及审计委员会，认真行使独立董事职责，根据相关法律法规和 制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

潘永昕 5 5 0 0 0 否 4

本人出席了 2025 年度召开的全部董事会和股东会，在召开会议
时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判断，保 护公司和全体股东的权益。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关审议程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议 案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）出席审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，2025 年 11 月 11 日，公司召开第
五届董事会第一次会议，选举本人为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本人作为第五届董事会审计委员会成员，2025 年度出席审计委员会情况如下：

会议类别 应出席次数 现场或通讯出席次数 发表意见类型

审计委员会 1 1 同意

报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会成员，严格按照相关规定行使职权，认真履行委员职责，参与表决情况如下：

序号 会议名称 审议事项 表决情况

1 第五届董事会审计委员会 《关于聘任杨玉松先生为公司财务 同意

第一次会议 负责人的议案》

（2）出席独立董事专门会议情况

独立董事姓名 出席独立董事专门会议次数 出席独立董事专门会议方式

潘永昕 4 现场

2025 年度共召开 4 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，
并在独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。

本人认为，2025年度独立董事专门会议的召集和召开符合规定，各项议案内容真实、准确、完整，不存在要求对议案内容进行补充或
是对议案内……
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