公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-016

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（翟新利）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人翟新利作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

翟新利，中国籍，无境外永久居留权，1972 年生，研究生学历，高级会计师、资产评估师。2001 年 3 月至今任职于中通诚资产评估有限公司，现任董事、首席评估师。翟新利先生同时兼任北京资产评估协会行业发展战略委员会主任委员等职务。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过本人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止；同日，公司召开第五届董事会第 一次会议，选举本人为公司第五届董事会审计委员会召集人，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2025 年度，本人参加了任职期间（2025 年 11 月 11 日至 2025 年
12 月 31 日）公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议及审计 委员会，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，认真 审议所有议案，并审慎行使表决权。

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

翟新利 2 2 0 0 0 否 1

本人出席了 2025 年度任期内召开的全部董事会和股东会，在召
开会议时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判 断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2025 年度公司董事会和
股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）出席审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，本人作为第五届董事会审计委员会召集人，2025 年度出席会议情况如下：

会议类别 应出席次数 现场或通讯出席次数 发表意见类型

审计委员会 1 1 同意

2025 年度任期内，本人作为第五届董事会审计委员会召集人，严格按照相关规定行使职权，认真履行委员职责，参与表决情况如下：

独立董事专门 独立董事表决
序号 审议事项

会议届次 情况

1 第五届董事会审计委员会 《关于聘任杨玉松先生为公司财务 同意

第一次会议 负责人的议案》

（2）出席独立董事专门会议情况

……
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