公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-019

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事述职报告（赵强-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人赵强作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因本人在公司连任独立董事期限临近
法定上限，公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会
换届选举新一届董事会成员，本人自本次会议审议通过之日起不再担任公司独立董事。现就 2025 年度本人任期内履行独立董事职责的情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况及独立性情况

赵强，中国籍,无境外永久居留权，1963 年生，硕士，注册会计师（非执业）、资产评估师、土地估价师，2001 年-2023 年供职于北
京中同华资产评估有限公司,历任北京中同华资产评估有限公司资深 合伙人、高级合伙人等职务。曾任湖南景峰医药股份有限公司、河北 建投能源投资股份有限公司、北京诚益通股份有限公司独立董事等职 务。报告期内曾任公司独立董事，现任北京中同华资产评估有限公司 高级顾问。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人参加了任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11
月 11 日）公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议及审计委 员会，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定，认真审 议所有议案，并审慎行使表决权。2025 年度本人履职情况如下：

（一） 出席董事会和股东会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

赵强 3 3 0 0 0 否 3

本人出席了 2025 年度任期内召开的全部董事会和股东会，在召
开会议时，根据自身的专业知识和工作经验对提交审议的议案进行判 断，保护公司和全体股东的权益。本人认为，2025 年度公司董事会和
股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。在 2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。2025 年度本人出席会议的具体情况如下：

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）出席审计委员会情况

公司董事会下设审计委员会，本人作为第四届董事会审计委员会召集人，2025 年度出席会议情况如下：

会议类别 应出席次数 现场或通讯出席次数 发表意见类型

审计委员会 4 4 同意

2025 年度任期内，本人作为第四届董事会审计委员会召集人，严格按照相关规定行使职权，认真履行职责，参与表决情况如下：

序号 会议名称 审议事项 表决情况

1 第四届董事会审计委员 《2024 年度内部审计工作汇报及 2025 同意

会第五次会议 年度内部审计工作计划》

2 第四届董事会审计委员 《2024 年年度报告及摘要》《关于公司 同意

会第六次会议 <2025 年一……
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