公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-021

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规范性文件的要求，在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为赵强、万勇、张海安，其中赵强、万勇为独立董事，张海安为公司董事，由具有会计专业资格的独立董事赵强担任审计委员会召集人（主任）。

2025 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通
过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举翟新利先生、潘永昕先生、张海安先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中翟新利、潘永昕为独立董事，张海安为公司董事，由具有会计专业资格的独立董事翟新利担任审计委员会召集人（主任）。

二、 审计委员会会议召开情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会
议，审议通过了《2024 年度内部审计工作汇报及 2025 年度内部审计工作计划》议案。

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会
议，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》等议案。

2025 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会
议，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》议案。

2025 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次
会议，审议通过了《2025 年三季度报告》议案。

2025 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次
会议，审议通过了《关于聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》。三、 相关工作情况

（1）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）在履职期间的工作情况进行了监督，认为四川华信在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任，具有良好的独立性和投资者保护能力。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会持续指导内部审计工作，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计制度健全，内控体系运行有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，就财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，持续督促年审会计师按审计进度安排及时完成各项审计工作。

（四）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，本着谨慎、稳健的原则，根据公司实际情况选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（五）承接并行使原监事会职责

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。审计委员会在报告期内严格依照《公司章程》及相关议事规
则开展工作，重点对公司财务报告真实性、内部控制有效性等进行了监督与审查，审计委员会成员均能够勤勉尽责，独立、客观地发表意见，有效发挥了原监事会的监督职能。

（六） 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和证监会、北交所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制……
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