公告日期：2026-04-16

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-013

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话
及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：陈伯阳

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张松山、周曙光因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工 作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

介绍公司 2025 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项
制度等方面的工作及取得的成果，对 2025 年度公司经营情况及业 绩完成情况进行解析，并对 2026 年度公司经营策略进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2025 年公司实际经营情况，总结 2025 年度公司的收支情
况及各项财务指标年度预算完成情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结
合公司 2025 年度财务预算工作完成情况及 2026 年度公司发展战略
及目标，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会 计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司 2025 年度非经营性资金占用……
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