公告日期：2025-07-17

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-090
深圳市则成电子股份有限公司

董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召
开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为适应深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称“战略与 ESG 管理委员会”），并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独
立董事。

第四条 战略与 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生或罢免。
第五条 战略与 ESG 管理委员会设召集人一名，为战略与 ESG 管理委员会负
责人，由公司董事长担任并报董事会备案。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名董事委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名董事委员履行召集人职责。

第六条 战略与 ESG 管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则相关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与 ESG 管理委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的 ESG 事项，监督 ESG 事项年度履责情况，并提出建议；
（六）审阅公司年度 ESG 报告并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）相关法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

第八条 战略与 ESG 管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略与 ESG 管理委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前二
天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知
召开会议。会议由委员会召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十条 战略与 ESG 管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 战略与 ESG 管理委员会委员须亲自出席会议，如委员因故不能出
席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明受委托人的姓名，代理委托事项和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十二条 战略与 ESG 管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 战略与 ESG 管理委员会认为必要时，可邀请公司其他董事及高级
管理人员列席会议。

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